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什么是EMCP——回收EMCP

编辑:深圳瀛越蓝图科技有限公司时间:2018-08-27

深圳瀛越蓝图科技有限公司是一家专业回收EMCP的公司,接下来带大家了解下什么是EMCP;为了确保美国出口管制政策能够得到有效的遵守和执行, BIS在其网站上公布了EMCP指引,以供出口企业根据自身情况,制定一个与其自身经营活动相适应的EMCP,对其出口活动的合规性进行管理和监控。


根据该指引要求, EMCP不仅仅包括建立企业的出口合规书面制度和操作流程,还应包括设定如何执行上述书面制度和操作流程的书面指引,以避免企业的出口合规制度和操作流程在实际操作中被束之高阁,形同虚设。根据指引,一个标准的EMCP应能达到以下效果:


基于该EMCP,企业能够持续可预期的作出合规的出口决定;

基于该EMCP,员工可以认识到其应承担的出口管制义务;

基于该EMCP,企业内部能够有效执行合规的出口管制操作流程;

基于该EMCP, 企业能够在恰当的时机提出适合的问题,以确保企业的操作符合《出口管理条例》(EAR),确保企业利益最大化。

“回收EMCP”

根据指引,EMCP的具体内容并非一成不变,企业可以灵活地根据自身经营状况的变化对企业自身的EMCP进行相应的调整,如具体的合规风控岗位设置安排、风控阈值设定等;但同时,EMCP的核心要求又是相对固定的,出口合规管控的基本核心要素(element of export compliance program, 简称“ECP”)均应当在EMCP中得到体现。


同时,需要指出的是,根据BIS的说明,EMCP并非其强制实施的制度,从事相关美国物项进出口业务的企业可以自愿选择是否在企业内部建立EMCP。但是在指引中明确指出,对于建立并有效运行EMCP的企业,那么如其遭遇行政处罚,EMCP将会被视为重要的减轻情节,可大幅减轻处罚幅度。同时,在实践中,要求企业建立EMCP也往往是行政处罚案的和解协议的重要组成部分。如在2012年某建设公司与BIS达成的首个中国公司认罪与和解协议中,即有要求该中国公司建立EMCP相关机制的要求。


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